NEWRON PHARMACEUTICALS S

MP7 ITALIA S.P.A.
SEDE VIA DEI PIATTI N. 8 - MILANO
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 167.988,00
C.F. E REGISTRO IMPRESE DI MILANO AL N. 06863030968
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEL 24 GIUGNO 2016
Milano, 9 giugno 2016
Signori Azionisti,
il presente documento è stato predisposto in relazione all’Assemblea degli Azionisti di MP7 Italia
S.p.A. (“MP7” o la “Società”), convocata in data 24 giugno 2016, ore 11.00, presso la sede
operativa della Società in Milano Due – Palazzo Verrocchio 4° Piano Segrate (MI), per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
Ampliamento del numero dei componenti l’organo amministrativo da cinque a sette;
delibere inerenti e conseguenti;
2.
Nomina degli amministratori necessari per il completamento del consiglio di
amministrazione e relativa remunerazione; delibere inerenti e conseguenti.
***
Si segnala che tale assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società
su richiesta del socio Publimethod S.p.A., ai sensi dell’art. 2367 c.c. a mezzo comunicazione PEC
ricevuta dalla Società in data 7 giugno 2016.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2367, comma 1 c.c., gli amministratori devono convocare senza
ritardo l'assemblea, quando, nelle società diverse da quelle che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale
sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Nella propria comunicazione Publimethod S.p.A. ha dichiarato di essere titolare, alla data del 7
giugno 2016, di n. 3.500.200 azioni ordinarie MP7 Italia, pari al 62,51% del relativo capitale
sociale.
Si allega alla presente Relazione la comunicazione del socio Publimethod S.p.A.
***
La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in via dei Piatti n. 8 –
Milano, presso la sede operativa della Società in Milano Due – Palazzo Verrocchio 4° Piano
Segrate (MI) e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge e sarà altresì disponibile
sul sito internet della Società www.mp7italia.com - sezione “Investor Relations”.
Milano, 9 giugno 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marcello Piras
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ALLEGATO
COMUNICAZIONE DI PUBLIMETHOD S.P.A.
“Segrate (MI), 7 giugno 2016
Egregi Signori,
in sostituzione della richiesta del 6 giugno 2016, la sottoscritta Publimethod S.p.A., con sede in
Segrate (MI), Via Campania 4/6, titolare di numero 3.500.200 azioni ordinarie di Mp7 Italia
S.p.A. (pari al 62,51% del relativo attuale capitale sociale), in persona dell’amministratore
delegato, Vi chiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2367 del codice civile, di procedere alla
convocazione dell’assemblea di Mp7 Italia S.p.A., con il seguente ordine del giorno:
1. Ampliamento del numero dei componenti l’organo amministrativo da cinque a sette; delibere
inerenti e conseguenti;
2. Nomina degli amministratori necessari per il completamento del consiglio di amministrazione
e relativa remunerazione; delibere inerenti e conseguenti.
La presente richiesta viene formulata per consentire, in particolare, a Publimethod S.p.A., nella
sua qualità di nuovo azionista di maggioranza di Mp7 Italia S.p.A., di avere una rappresentanza
nell’ambito dell’organo amministrativo, anche in considerazione degli eventi recentemente
occorsi.
Si chiede che l’assemblea venga convocata per la prima data utile e, comunque, entro e non oltre
il giorno 24 giugno 2016, presso la sede di Mp7 Italia, orario da definirsi a cura del Presidente
del Consiglio di Amministrazione, con preghiera di dare luogo a tutti gli adempimenti, anche di
natura formale, di cui alle applicabili disposizioni statutarie, di legge e di regolamento nei
termini ivi previsti.
Ove lo riteniate opportuno, i contenuti di cui alla presente possono essere resi pubblici per
opportuna informativa al Mercato.
Cordiali saluti,
Per Publimethod S.p.A.
L’amministratore delegato, dott. Gian Mario Zana”
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