Relazione illustrativa all`Assemblea degli Azionisti

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA
JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le
materie all'ordine del giorno
Juventus Football Club S.p.A.
Sede sociale in Torino, corso Galileo Ferraris 32
Capitale sociale € 20.155.333,20
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00470470014
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Centro Storico Fiat Torino, Via Chiabrera n. 20
26 ottobre 2007 Prima convocazione
27 ottobre 2007 Seconda convocazione
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ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2007 e relazione sulla gestione; deliberazioni relative.
2.
Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione.
3.
Conferimento dell'incarico di revisione contabile e deliberazioni relative.
L'avviso di convocazione delllAssemblea è stato pubblicato sul quotidiano La Stampa in data 25 settembre
2007
Juventus Football Club S.p.A. - assemblea ordinaria degli azionisti
DELIBERAZIONI I N ORDINE AL CONSIGLIO D I AMMINISTRAZIONE.
Signori Azionisti,
a seguito delle dimissioni in data 15 giugno 2007 dell'Amministratore Marco Tardelli, il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società si e ridotto da nove ad otto membri.
I l Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di procedere alla sostituzione dell'Amministratore
dimissionario avendo valutato positivamente la propria composizione ed il funzionamento dei propri
Comitati.
Alla luce di quando sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione, confermando la valutazione
positiva sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, Vi propone la riduzione da nove a otto
membri del numero degli Amministratori fissato dall'Assemblea del 29 giugno 2006.
Torino, 24 settembre 2007
Juventus Football Club S.p.A. - assemblea ordinaria degli azionisti
CONFERIMENTO DELLfINCARICO
DELIBERAZIONI RELATIVE.
DI
REVISIONE
CONTABILE
E
Signori Azionisti,
con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2006/2007 viene a scadere I'incarico di
revisione contabile conferito dall'Assemblea del 26 ottobre 2004 alla società PricewaterhouseCoopers
S.p.A..
Come noto, la Legge n. 262 del 28/12/2005 (c.d. "Legge sul Risparmio") e il D. Lgs. n. 303 del
29/12/2006 hanno modificato l'art. 159 del TUF, stabilendo che I'incarico debba essere conferito
dallrAssemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, che lo stesso incarico abbia durata di
nove esercizi e che non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno
tre anni dalla data di cessazione del precedente.
Al fine di consentire I'adeguamento della durata degli incarichi di revisione in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della normativa, gli stessi incarichi possono essere prorogati al fine di
adeguarne la durata al suddetto limite, qualora la durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle
proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi.
Alla luce di quanto sopra, l'attuale incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Vostra
Società potrebbe essere prorogato sino all'esercizio 2009/2010 compreso, o, alternativamente,
I'incarico potrebbe essere conferito ad una nuova società di revisione per un periodo di nove esercizi e
pertanto sino all'esercizio 2015/2016 compreso.
Il Collegio Sindacale ha formulato la propria proposta motivata, ai sensi del citato art. 159 del TUF.
Siete quindi invitati ad assumere le relative deliberazioni.
Torino, 24 settembre 2007
Juventus Football Club S.p.A. - assemblea ordinaria degli azionisti